证券代码:836206 证券简称:钱皇股份 主办券商:太平洋证券
浙江钱皇网络科技股份有限公司
(资料图片仅供参考)
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年5月26日
2.会议召开地点:浙江省杭州市江干区九堡东方电子商务园 15幢公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张健健
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人,持有表决权的股份总数13,000,000股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
列席会议的高级管理人员 2人
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2022年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《2022年年度报告及年度摘要》议案
1.议案内容:
公告已编制完成 2022年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的 《浙江钱皇网络科技股份有限公司2022年年度报告》(公告编号:2023-001)和《浙江钱皇网络科技股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-002) 2.议案表决结果:
普通股同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《2022年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2022年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2023年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
(五)审议通过《2022年年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据公司经营情况,拟不对2022年度利润进行分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
(六)审议通过《2022年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2022年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容:
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-010)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
(八)审议通过《关于申请银行贷款的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号:2023-005) 2.议案表决结果:
普通股同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
(九)审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
为提高公司的资金使用效率,在不影响主营业务的正常发展,并确保公司正常经营活动资金需求的前提下,公司拟在不超过 2500万元的额度内使用闲置资金购买理财产品,以获得额外的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期间自股东大会审议之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数13,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
(十)审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司已编制完成预计 2023年日常性关联交易,具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《浙江钱皇网络科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号2023-008) 2.议案表决结果:
普通股同意股数 221,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
钱英莺、钱建潮、桐乡碧诚投资管理合伙企业(有限合伙)等三名股东为关联股东,回避本议案的表决,由其他股东表决。
(十一)审议通过《关于公司提供对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司披露于中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-009)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 221,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
钱英莺、钱建潮、桐乡碧诚投资管理合伙企业(有限合伙)等三名股东为关联股东,回避本议案的表决,由其他股东表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
(二)律师姓名:裴礼镜、杨萌
(三)结论性意见
综上所述,本所律师认为,公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,均为合法有效。
四、备查文件目录
(一)《浙江钱皇网络科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》 (二)《浙江钱皇网络科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
浙江钱皇网络科技股份有限公司
董事会
2023年 5月 30日
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